金融案件指的是什么，什么叫金融犯罪

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-13 09:47:42 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，什么叫金融犯罪
2，金融案件包括幾類
3，什么屬于金融類案件

1，什么叫金融犯罪

　　金融犯罪指發(fā)生在金融活動(dòng)過(guò)程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。其外延包括破壞金融管理秩序罪和金融詐騙罪兩大類犯罪。其中又包含了金融管制犯罪、貨幣犯罪、貸款犯罪、票證犯罪、證券犯罪、洗錢(qián)罪、外匯犯罪、保險(xiǎn)犯罪八個(gè)方面的犯罪。

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他是操控了股票才被捉了的。一般都是指不正當(dāng)?shù)貌倏毓墒蟹欠ǖ玫劫Y金之類的。

什么叫金融犯罪

2，金融案件包括幾類

法律分析：四類，分別為詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、規(guī)避型金融犯罪。金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

金融案件包括幾類

3，什么屬于金融類案件

一、金融犯罪類型主要有哪些 1、(1)危害貨幣管理秩序犯罪; (2)危害金融機(jī)構(gòu)管理秩序犯罪; (3)危害信貸管理秩序犯罪; (4)危害證券管理秩序犯罪; (5)危害期貨管理犯罪; (6)危害金融票證管理秩序犯罪; (7)危害外匯管理秩序犯罪等。 2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十四條【擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪】未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。【偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪】偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的,依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。二、金融犯罪的特征有哪些 (一)多元化不僅僅是各商業(yè)銀行時(shí)有金融犯罪案件發(fā)生,行使監(jiān)管協(xié)調(diào)職能的人民銀行系統(tǒng)以及其他非銀行金融機(jī)構(gòu)同樣發(fā)生各類金融犯罪案件,金融犯罪活動(dòng)遍及整個(gè)金融行業(yè)。 (二)隱蔽性 1、犯罪手段的隱蔽性,多數(shù)金融犯罪是采取欺詐行為,表面上風(fēng)平浪靜,實(shí)際暗藏危機(jī)。 2、金融犯罪危害結(jié)果的隱蔽性,金融犯罪的危害結(jié)果往往是過(guò)一個(gè)時(shí)期以后才出現(xiàn)。 3、犯罪主體身份的隱蔽性,犯罪主體多為金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員,以合法身份為掩護(hù),乘熟悉業(yè)務(wù)之便或執(zhí)行業(yè)務(wù)之機(jī)違反金融法規(guī)、制度或者利用法律與管理制度上的疏漏伺機(jī)作案,不易被人懷疑和發(fā)現(xiàn)。 (三)智能性金融犯罪是一種帶有明顯智能型的犯罪,犯罪手段具有復(fù)雜性。犯罪人除了利用金融方面的知識(shí)外,還利用高技術(shù)、高科技手段作案,還有一些是利用國(guó)內(nèi)聯(lián)行、國(guó)際信貸結(jié)算業(yè)務(wù)等作案,其智能性高于一般刑事犯罪。三、金融犯罪的偵查羈押期限是多久法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十六條對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過(guò)二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。第一百五十七條因?yàn)樘厥庠?在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件,由最高人民檢察院報(bào)請(qǐng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)延期審理。第一百五十八條下列案件在本法第一百五十六條規(guī)定的期限屆滿不能偵查終結(jié)的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定,可以延長(zhǎng)二個(gè)月: (一)交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件; (二)重大的犯罪集團(tuán)案件; (三)流竄作案的重大復(fù)雜案件; (四)犯罪涉及面廣,取證困難的重大復(fù)雜案件。第一百五十九條對(duì)犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,依照本法第一百五十八條規(guī)定延長(zhǎng)期限屆滿,仍不能偵查終結(jié)的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定,可以再延長(zhǎng)二個(gè)月。第一百六十條在偵查期間,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自發(fā)現(xiàn)之日起依照本法第一百五十六條的規(guī)定重新計(jì)算偵查羈押期限。犯罪嫌疑人不講真實(shí)姓名、住址,身份不明的,應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份進(jìn)行調(diào)查,偵查羈押期限自查清其身份之日起計(jì)算,但是不得停止對(duì)其犯罪行為的偵查取證。對(duì)于犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,確實(shí)無(wú)法查明其身份的,也可以按其自報(bào)的姓名起訴、審判。總的來(lái)說(shuō),金融犯罪的類型是很多的,我國(guó)法律制度中關(guān)于金融犯罪的罪名也非常多,對(duì)金融犯罪的類型簡(jiǎn)單了解一下即可。重點(diǎn)是民眾對(duì)于自己不熟悉的金融領(lǐng)域,在購(gòu)買金融產(chǎn)品的時(shí)候,必須要仔細(xì)了解一下相關(guān)的法律常識(shí)。